Новости

Нардепа Дунаева проверяют по факту декларирования недостоверной информации

Детективы Национального антикоррупционного бюро проверяют народного депутата от фракции «Оппозиционного блока» Сергея Дунаева по факту декларирования недостоверной информации, о чем свидетельствует судебное решение, в котором они просили предоставить доступ к банковским счетам двух компаний, связанных с депутатом. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Слово и дело”

Согласно информации следствия, Дунаев в своей декларации указал себе бенефицарным владельцем компании, которая, в свою очередь, является основателем ряда других компаний. В НАБУ отмечают, что таким образом, согласно законодательству, нардеп также является конечным бенефициарным владельцем субъектов хозяйствования, основала которые его компания, поскольку имеет юридическую возможность оказывать влияние путем опосредованного владения долей в предприятиях в размере 25 или более процентов уставного капитала.

Детектив в ходатайстве отметил, что эти предприятия в электронной декларации нардепа за 2015 год не указаны, что может свидетельствовать о декларировании недостоверной информации. В Бюро добавили, что сведения о стоимости долей в уставном капитале компаний, конечным бенифициарним владельцем которых является Дунаев отличаются от достоверных на сумму более 150 миллионов гривен.

Кроме того, следствие установило, что некоторые компании имеют счета в УкрСиббанке, к которым детективам необходим доступ. В Бюро просили предоставить информацию о движении средств на счетах, а также других документов относительно этих счетов.

Суд частично удовлетворил ходатайство, предоставив доступ без возможности изъятия документов.



Как сообщалось ранее, нардеп от Оппоблока Сергей Дунаев остался без единственного производителя флоат-стекла в стране — Лисичанского стеклозавода «Пролетарий»

Напечатать
Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»

Публикации

Віктор Пінчук програє Федору Закусило війну за «Укргазвидобування»

Державна газовидобувна компанія, судячи з усього, не проти такого розвитку подій: присутність конкурента із США, що торгує китайським товаром, дозволяє суттєво збивати ціни українського монополіста «Інтерпайп»

Микола Злочевський підкрадається до Генпрокуратури

Скандальний екс-міністр екології часів Януковича, який погорів на спробі дати хабар на суму $5 млн керівництву НАБУ та САП, схоже, продовжує таємно скуповувати елітну нерухомість в Києві - втому числі на гроші, «зекономлені» на сплаті…

“Деолігархізація” від Офісу президента: Як перші п’ять олігархів втрачають ключові…

В Офісі президента ухвалено рішення "розібратися" зі "старими олігархами" — відразу проти п'яти учасників верхніх позицій рейтингів найбагатших українців ведуться кримінальні провадження, арештовуються активи і передаються під управління…
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.