Суд арестовал 13 января 247 млн грн на счетах Международного инвестиционного банка (МИБ), которые принадлежали Всеукраинскому банку развития (ВБР) семьи Виктора Януковича, и обязал МИБ перечислить эти деньги на счета нацагентства по управлению арестованными активами (АРМА). Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения ЛигаФинансы со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
17 января Офис Генпрокурора обратился с ходатайством к АРМА, требуя исполнения решения суда.
В прокуратуре поясняют, что деньги были арестованы в деле по легализации незаконных доходов окружением Януковича.
Также правоохранители изучают вопрос законности нахождения денег ВБР в банке МИБ и “устанавливают причастных к этому решению”.
Ранее арест на эти деньги накладывал Шевченковский райсуд Киева по требованию управления финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, которое ведет это дело.
Расследование по экс-сотруднику ВБР уже завершено, материалы дела предоставлены ему для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд. Расследование о легализации еще 692 млн грн продолжается, сообщили в Офисе Генпрокурора.
Как сообщалось ранее, Нацбанк наложил штраф на банк Порошенко
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…
Теперь офицеры и генералы ВСУ знают, что их карьера зависит не от их профессионализма ,боевых заслуг или успехов на фронте,…
Найбільший український алкогольний холдинг Bayadera Group заявляє, що давно вийшов з ринку росії. Проте зібрані «Олігархом» факти вказують на те,…
Власник збанкрутілого Мегабанку, масштабне виведення майна з якого розслідує ДБР, одночасно перебуває в двох станах - як керівник державного холдингу…
Державна газовидобувна компанія, судячи з усього, не проти такого розвитку подій: присутність конкурента із США, що торгує китайським товаром, дозволяє…