Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении еще двум участникам коррупционной схемы по поставке товаров неизвестного происхождения ГК “Укроборонпром” с уклонением от уплаты налогов и последующей легализацией средств, приобретенных преступным путем. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения НАБУ.
Речь идет о представителях конвертационного центра. Действия новых подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины. Таким образом, общее количество лиц, задействованных в схеме, возросло до семи.
По данным следствия, участники коррупционной схемы в 2015-2017 годах использовали подконтрольное им ООО “Оптимумспецдеталь” и другие субъекты хозяйствования для поставки товаров неизвестного происхождения предприятиям государственного концерна “Укроборонпром” с уклонением от уплаты налогов. За время действия схемы “Укроборонпрома” поставлено товаров на сумму около 165 млн грн.
В результате преступления в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 млн грн – налог на добавленную стоимость, 23,57 млн грн – налог на прибыль. Как выяснило следствие, полученные преступным путем средства подозреваемые в уголовном производстве легализовали и использовали по своему усмотрению.
В Бюро напомнили, что 29 апреля НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем лицам, которые фактически руководили и обеспечивали работу ООО “Оптимумспецдеталь”. 5 мая сообщили о подозрении одном из номинальных руководителей ООО “Оптимумспецдеталь”, который стал пятым подозреваемым.
Как сообщалось ранее, НАБУ и САП обновили подозрение Олегу Гладковскому
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…
Теперь офицеры и генералы ВСУ знают, что их карьера зависит не от их профессионализма ,боевых заслуг или успехов на фронте,…
Найбільший український алкогольний холдинг Bayadera Group заявляє, що давно вийшов з ринку росії. Проте зібрані «Олігархом» факти вказують на те,…
Власник збанкрутілого Мегабанку, масштабне виведення майна з якого розслідує ДБР, одночасно перебуває в двох станах - як керівник державного холдингу…