Национальный банк в мае применил к двум банкам и одной небанковской финансовой организации меры воздействия по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения FinClub.
Национальный банк применил к ТАСкомбанку штраф в размере 2,363 млн грн за ненадлежащее управление рисками легализации криминальных доходов/финансирования терроризма, невыполнение обязанности тщательного изучения клиентов, неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов анализа финансовых операций клиентов банка в течение 2017-2018 годов.
«В частности, клиенты банка были привлечены к схеме обналичивании средств, реализованной средствами инкассации банка «Юнисон», который на момент проведения финансовых операций был отнесен к категории неплатежеспособных», – сообщили в НБУ.
Кроме этого, банк получил письменное предупреждение за невыявление/несвоевременное выявление факта принадлежности клиентов к публичным лицам; проведение операций, нарушающих ограничения, установленные санкциями.
Поликомбанк получил штраф в размере 300 тыс. грн за неосуществление должного анализа финансовых операций клиентов.
ООО «Финансовая компания «Вэй Фор Пей» получила штраф в размере 51 тыс. грн за непредоставление небанковским финансовым учреждением на запрос Национального банка информации, необходимой для выполнения функций государственного надзора за этим учреждением.
Также издание напомнило, что ТАСкомбанк в феврале 2018 года получил от НБУ штраф на 6 млн грн за нарушение в сфере финмона и был вынужден уволить руководительницу банка Екатерину Мелеш.
Как сообщалось ранее, ТАСкомбанк Тигипко увеличил чистую прибыль на 14%
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…
Теперь офицеры и генералы ВСУ знают, что их карьера зависит не от их профессионализма ,боевых заслуг или успехов на фронте,…
Найбільший український алкогольний холдинг Bayadera Group заявляє, що давно вийшов з ринку росії. Проте зібрані «Олігархом» факти вказують на те,…
Власник збанкрутілого Мегабанку, масштабне виведення майна з якого розслідує ДБР, одночасно перебуває в двох станах - як керівник державного холдингу…