В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили выведение в оффшорные компании денег группы одесских коммерсантов. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
“Правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний, – отмечается в сообщении. – Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно “отмывал” примерно миллион долларов США”.
“Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного “клиента”, – рассказали в СБУ. – Во время обысков в офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок”.
Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
«ОЛИГАРХ»