Новости
Schemes, Ties, and Tax Havens: Egor Maslennikov’s Road from Construction Sites to Dubai
Kharkiv, 2020. A new star rises on the city’s development horizon: StroyCity Development, a group of companies led by ambitious developer Egor Maslennikov. He promises the city soaring skyscrapers and cutting-edge urban districts. But…
Суд обрав Чернишову заставу 120 мільйонів
Вищий антикорупційний суд призначив віцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді…
From Kharkiv to Dubai: How Yegor Maslennikov Built a Real Estate Empire on Trust and PowerPoint
In 2021, Yegor Maslennikov—a Kharkiv-based property developer once spotted behind the wheel of a brand-new half-million-euro Rolls-Royce outside the Monte Carlo casino—resurfaced in Dubai. In a city of towering ambition and architectural…
«Евакуація» в Дубай: хто з забудовників кинув українців і відкрив бізнес за кордоном
Кинули недобудовані ЖК в Україні і поїхали в Дубай будувати палаци для шейхів. Як забудовники знову намахали інвесторів?
Суд не дозволив нардепу-втікачу Степану Івахіву «віджати» спадок у вдови Єремєєва через махінації з…
Верховний Суд України ухвалив резонансне рішення у справі щодо контролю над активами групи «Континіум» (мережа автозаправок WOG і т.п.), ставши на бік Тетяни Єремеєвої, вдови покійного бізнесмена Ігоря Єремеєва.
Заступник директора Департаменту комунальної власності Києва Олег Шмуляр та головна бухгалтерка…
За даними розслідувачів, витрати Олега Шмуляра та його дружини часто значно перевищують їхні офіційні доходи, що навіть відображається в його деклараціях
Продавець преміальних автотоварів Дмитро Рижак продовжує працювати на російському ринку?
Про це свідчить журналістське розслідування, проведене інформаційною службою “Інформатора”. Згідно з даними медіа, український підприємець Дмитр Рижак, співвласник відомого серед автолюбителів магазину Atomic Shop, має бізнес-зв’язки з…
Bihus.Info: Генерал поліції їздить на службовому авто у спортзал та живе у квартирі за мільйон…
Журналісти Bihus.Info встановили, що начальник Департаменту міграційної поліції Нацполіції генерал Сергій Шайхет проживає у квартирі свого батька, вартість якої оцінюється в один мільйон доларів та регулярно відвідує спортивний комплекс під…
Керівників банку “Фінанси та Кредит” судитимуть за махінації на понад 600 мільйонів
Правоохоронці завершили розслідування щодо голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" і двох його заступників, яких підозрюють у розтраті понад 608 млн грн банку.
Елітний маєток з кінотеатром і три компанії: АРМА шукає управителів для майна підсанкційного…
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурси з відбору оцінювачів та управителів для арештованих активів бізнесмена Павла Фукса.
В “Автостраді” заявили, що Шмигаль блокує кошти на відбудову
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вісім місяців не може винести на розгляд уряду постанову про використання коштів Європейського інвестиційного банку на відновлення інфраструктури.
Ексчиновницю Волинської ОВА підозрюють в організації схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон
Правоохоронці затримали колишню заступницю голови Волинської ОВА Мирославу Якимчук та ще сім її спільників, яких підозрюють у незаконному переправленні понад 100 військовозобов'язаних чоловіків за кордон.
Екс-голова Родовід Банку Денис Горбуненко влип в історію – знайдені масштабні зв’язки з росією
Екс-голова правління збанкрутілого Родовід Банку Денис Горбуненко, який перебрався до Лондону та став повіреною особою одіозного олігарха Дмитра Фірташа, виявився дотичним до скандальної британської компанії Dzing Finance.
Журналісти розповіли про те, хто в Україні лобіює інтереси тютюнових нелегалів
У статті розкривається схема взаємодії антитютюнових активістів з політичними силами через родинні зв’язки та фінансування ГО «Життя» через сітку підконтрольних ФОПів.
У доньки столичного забудовника Ніконова знайшли російський паспорт
Донька столичного забудовника підприємця, радника мера Києва, засновника однієї з найбільших будівельних компанії “KAN Development”, Алевтина Ніконова має російський паспорт.
Нафтогаз дискваліфікував Інтерпайп з тендеру на понад 2 мільярди через підробку випробувальних…
Нафтогаз дискваліфікував (офіційною мовою - відхилило тендерну пропозицію) АТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» з тендеру на закупівлю обсадних труб діаметром 244,48мм (номер у Прозорро…
Argentem Creek Partners використовує посадовців та депутатів Верховної Ради у своїх цілях без їх…
Кредитор Argentem Creek Partners продовжує цілеспрямовану чорну PR-кампанію проти українського агрохолдинга GNT Group, використовуючи при цьому українських чиновників, народних депутатів та експертів без їхнього відома.
Argentem Creek Partners: что известно о компании, скандалах и российском следе
Американская компания Argentem Creek Partners (АСР) специализируется на кредитовании высокорискованных рынков для получения максимальной прибыли
Правоохоронці затримали вугільного бізнесмена Кропачова
Працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія Кропачова.
Кто унаследовал коррупционные схемы Артема Шило
После увольнения из СБУ офицера Артема Шило, которого подозревают в махинациях на 117 млн грн, отечественному бизнесу жить легче не стало. Все схемы по наследству отошли нынешнему заместителю Шило и экс-начальнику СБУ в Харьковской области…
Вымогательство, рейдерство и откаты
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Власник FavBet Андрій Матюха намагається приховати своє російське громадянство
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним громадянством – другий його паспорт російський