Сотрудники СБ Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга, прокуратурой, фискальной службой и полицией пресекли деятельность конвертационного центра, который выводил «в тень» средства, в том числе государственных.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что «конверт» обслуживал несколько десятков предприятий из Киева и Черкасской области. Через фиктивные бестоварные операции дельцы в течение 2016 обналичили более шестисот миллионов гривен. Во время обысков в офисах конвертационного центра, по месту жительства фигурантов дела и в автомобилях дельцов, оперативники спецслужбы обнаружили банковские карточки, чековые книжки, ноутбуки с программой «клиент-банк», флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, блокноты с записями и печати субъектов ” объектов хозяйственной деятельности, подтверждающие проведение нелегальных сделок.
Сотрудники спецслужбы также изъяли почти полмиллиона гривен наличными. Сейчас заблокировано расходные операции на сумму более пятисот тысяч гривен фирмам, участвующим в деятельности конвертцентра. Решается вопрос о наложении ареста на счета, открытые в одном из банковских учреждений с русским капиталом. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
«ОЛИГАРХ»