В Волынской области сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителей предприятия, уклонившихся от уплаты почти 16,3 миллиона гривен налогов. Об этом “ОЛИГАРХУ” стало известно из сообщения “Цензор.НЕТ”.
Установлено, что должностные лица компании, которая занимается производством сахара, не отразили в налоговой отчетности операции по реализации части произведенного сахара. Кроме того, с целью уклонения от уплаты налогов и оказания услуг по реконвертации денежных средств, злоумышленники оформили ряд бестоварных операций по якобы продаже сахара в адрес фиктивных предприятий. При этом на счет компании-производителя от фиктивных предприятий поступило более 90,5 миллиона гривен.
Как показала проверка, указанная сумма является не оплатой за сахар, а безвозвратной финансовой помощью. Таким образом злоумышленники, в нарушение требований Налогового кодекса, уклонились от уплаты налога на прибыль почти на 16,3 миллиона гривен.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
Как сообщалось ранее, Апелляционный суд Киева арестовал бывшего начальника Государственной налоговой инспекции Печерского района Киева Андрея Драгуна до 21 июля с возможностью выйти под залог в 5 млн грн.