Новости

Фискалы ликвидировали “конверт” с оборотом более 90 млн

В Сумской области сотрудники налоговй милиции пресекли работу конвертационного центра, который в течение 2016-2017 гг. проконвертировал больше 90 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХУ” сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Фискалами установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Сумской, Харьковской и Донецкой областей услуги по формированию незаконного налогового кредита и минимизации налоговых обязательств, а также по переводу безналичных средств в наличность.

“Компании, торгующие сырами и молочной продукцией, осуществляли реализацию продукции за наличные, при этом продажа товаров документально оформлялась на предприятия, подконтрольные организаторам незаконной деятельности, – отмечается в сообщении. – Кроме этого, компании реального сектора экономики перечисляли безналичные средства на счета предприятий, входивших в состав конвертационного центра, якобы за приобретенные товары. В дальнейшем средства снимались наличными и передавались заказчикам услуг, за исключением 10-12%, которые служили вознаграждением за незаконную конвертацию”.

Общий оборот конвертационного центра в течение 2016-2017 г.г. составил более 90 млн. грн. Установлено ряд компаний-выгодоприобретателей.

В результате 8 обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в транспортных средствах изъято 177,3 тыс. грн наличными, 13 печатей и штампов предприятий, компьютерную технику, чековые книжки, бухгалтерские и финансово – хозяйственные документы, а также черновые записи, подтверждающие ведение незаконной деятельности.



Также наложен арест на 16 расчетных счетов предприятий, которые входили в состав конвертационного центра.

Как сообщалось ранее, СБУ «накрыла» в Сумах центр, занимавшийся теневыми валютными операциями

Напечатать

“ОЛИГАРХ”, Павел Полтавченко

Публикации

Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем’єр-міністр Олексій…

Але зняти Чернишова з посади – це визнати факт високопосадової корупції в оточенні президента. Дозволити вручити підозру віцепрем'єр-міністру – потрапити в заголовки з корупційним рекордом. Посадовець такого рівня за президентства…

Из Харькова в Дубай: как Егор Масленников строит девелоперскую империю на доверии и презентациях

В 2021 году харьковский застройщик Егор Масленников — объявился в Дубае. Здесь, в городе сверхвысоток, он начал новую жизнь: основал компанию Object 1 и провозгласил себя международным девелопером. Его зарубежная бизнес-деятельность…

Асоціація продавців совісті вроздріб, або Кому «служить» АПУ?

Неважко роздивитися, що об’єднує все це розмаїття охочих взяти участь у роботі бодай якоїсь ради лише бажання певного штибу активістів «долучитися» до управління хоча б чимось і контролю за чим завгодно, аби тільки при владних структурах. І…

Будинки з білосніжними меблями для будівельників ХАЕС по 1,5 млн: «Енергоатом» готується до…

«Наші гроші» проаналізували закупівлі різних підрозділів «Енергоатома» останніх місяців, спрямовані на підготовку до будівництва атомних енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Це проєкт із великими корупційними ризиками
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.