Новости

В Николаевской области ликвидировали “конверт” с оборотом 56 млн

В Николаевской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 56 миллионов гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Цензор.НЕТ 

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Одесской, Тернопольской и Херсонской областей незаконные услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные и легализации теневых схем по проведению строительных работ и транспортных перевозок.

Для ведения своей незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали ряд фиктивных и транзитных предприятий, которые якобы осуществляли операции по купле-продаже строительных материалов, оборудования, а также предоставляли услуги по строительству, ремонту и грузовым перевозкам. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за оказанные услуги или приобретенные материалы. В дальнейшем деньги обналичивались с помощью денежных чеков или перечислялись для обналичивания на счета подконтрольных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Налоговый кредит по НДС формировался за счет отражения в налоговом и бухгалтерском учете бестоварных операций по приобретению горюче-смазочных материалов.Общий оборот конвертационного центра составил более 56 миллионов гривен. Установлены компании – выгодоприобретатели.

В результате проведенных в Николаеве и Николаевской области девяти обысков были обнаружены и изъяты 90,3 тысячи гривен наличными, 12 печатей предприятий, чековые книжки, компьютерная техника и первичные бухгалтерские документы. Также наложен арест на банковские счета шести предприятий, на которых заблокированы 220 тысяч гривен.



Как сообщалось ранее, фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян

Напечатать
Татьяна Дубровская
«ОЛИГАРХ»

Публикации

Віктор Пінчук програє Федору Закусило війну за «Укргазвидобування»

Державна газовидобувна компанія, судячи з усього, не проти такого розвитку подій: присутність конкурента із США, що торгує китайським товаром, дозволяє суттєво збивати ціни українського монополіста «Інтерпайп»

Микола Злочевський підкрадається до Генпрокуратури

Скандальний екс-міністр екології часів Януковича, який погорів на спробі дати хабар на суму $5 млн керівництву НАБУ та САП, схоже, продовжує таємно скуповувати елітну нерухомість в Києві - втому числі на гроші, «зекономлені» на сплаті…

“Деолігархізація” від Офісу президента: Як перші п’ять олігархів втрачають ключові…

В Офісі президента ухвалено рішення "розібратися" зі "старими олігархами" — відразу проти п'яти учасників верхніх позицій рейтингів найбагатших українців ведуться кримінальні провадження, арештовуються активи і передаються під управління…
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.