Новости

В столице разоблачили “конверт” с оборотом 700 млн

В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом в 700 млн гривен. Об этом “ОЛИГАРХУ” сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Киевской местной прокуратурой №1 совместно с сотрудниками Голосеевского управления полиции ГУ Нацполиции в городе Киеве и ГУ КЗЭ СБУ прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности.

Источник фото – kyiv.gp.gov.ua


Правоохранители установили, что должностными лицами государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационных компании было выведено в теневой оборот и присвоено более 10 млн грн государственных средств.

Источник фото – kyiv.gp.gov.ua

Так, средства за выполнение работ, согласно условиям фиктивных договоров, перечислялись на счета предприятий, не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах. При этом за короткий срок их существования они выполняли большой объем финансовых операций, что указывает на их создание с целью прикрытия незаконной деятельности.

В дальнейшем наличные средства снимались со счетов субъектов хозяйствования через банкоматы «Приват Банка» курьерами и передавались должностным лицам.

Общий же оборот «конвертационного центра» за период 2016-2017 годов составил более 700 млн гривен.

По результатам проведенных обысков в офисных помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъяты первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте, сообщают в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, в Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом 1 млрд

Напечатать
Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»

Публикации

Віктор Пінчук програє Федору Закусило війну за «Укргазвидобування»

Державна газовидобувна компанія, судячи з усього, не проти такого розвитку подій: присутність конкурента із США, що торгує китайським товаром, дозволяє суттєво збивати ціни українського монополіста «Інтерпайп»

Микола Злочевський підкрадається до Генпрокуратури

Скандальний екс-міністр екології часів Януковича, який погорів на спробі дати хабар на суму $5 млн керівництву НАБУ та САП, схоже, продовжує таємно скуповувати елітну нерухомість в Києві - втому числі на гроші, «зекономлені» на сплаті…

“Деолігархізація” від Офісу президента: Як перші п’ять олігархів втрачають ключові…

В Офісі президента ухвалено рішення "розібратися" зі "старими олігархами" — відразу проти п'яти учасників верхніх позицій рейтингів найбагатших українців ведуться кримінальні провадження, арештовуються активи і передаються під управління…
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.