Статьи

НАБУ потянуло Фирташа за губку

Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать махинации при заходе Group DF на крупнейший в стране комбинат по производству титановой губки

У «венского узника» Дмитрия Фирташа появился новый повод для беспокойства за свой бизнес в Украине. Как выяснил «ОЛИГАРХ», Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование в новом уголовном производстве №52017000000000747 «по факту завладения должностными лицами ООО «ЗТМК» совместно с должностными лицами юридических лиц, входящих в группу компаний Group DF, в том числе ООО «Групп ДФ Интернешнл Юкрейн», средствами, которые были получены указанным предприятием на выполнение стратегической программы развития и технической модернизации производства ООО «ЗТМК », предусмотренной договором с Фондом государственного имущества Украины о создании ООО «ЗТМК» от 22.02.2013 №85 и дополнительного соглашения к нему от 18.10.2013».

Упомянутым договором, как известно, при Януковиче была санкционирована скрытая приватизация стратегического государственного производителя титановой губки – ГП «Запорожский титано-магниевый комбинат», в интересах Group DF Дмитрия Фирташа.



На фото – Дмитрий Фирташ

В частности, на базе госпредприятия ЗТМК было решено создать одноименное ООО, в котором 51% отошло государству в обмен на имущественный комплекс предприятия, оцененный в 749 млн гривен, а 49% – инвестору.

Условия конкурса были выписаны так, что полностью устроили только Group DF, у которого в тот момент в аренде находились монополисты по добыче ильменитовой (титановой) руды – Иршанский и Вольногорский комбинаты. И 49% доля в ООО «ЗТМК» в итоге отошла принадлежащей Фирташу кипрской компании Tolexis Trading Ltd, которая согласилась внести 719 млн гривен (эквивалент 90 млн долларов) в компанию, которая де-факто оказалась под ее же контролем. Все потому, что новосозданное ООО «ЗТМК» возглавил Владимир Сивак, который ранее трудился зампредом правления  Крымского содового завода — еще одного завода Фирташа.

НАБУ вплотную заинтересовалось титановым бизнесом Фирташа в 2016 году. Как писал «ОЛИГАРХ», в сентябре того года детективы бюро задержали упомянутого Владимира Сивака по подозрению в растрате 492 млн гривен. В частности, следствие установило, что в течение 2014-2015 гг. на модернизацию производства ООО «ЗТМК» в соответствии с договором об учреждении, компания-совладелец Tolexis Trading Limited выделила 880 млн грн. Однако директор предприятия, злоупотребляя служебным положением, совершил растрату большей части полученных денежных средств, перечислив их в пользу третьих лиц. В частности, вместо финансирования расходов на модернизацию средства были направлены ПАО «Холдинговая компания «Энергомережа», ОАО «Запорожьеоблэнерго», ПАО «Коммерческий банк «Надра» и ООО «Синтез Ресурс» в счет погашения задолженности ГП «ЗТМК» перед указанными субъектами. Тогда как эти платежи должна была осуществить компания Tolexis Trading Limited с условиями, предусмотренными договором основания ООО «ЗТМК».

Правда, благодаря украинским судам, этот блицкриг не удался – вскоре Сивак вышел на свободу под залог в 5,7 млн гривен. В феврале 2017 г НАБУ попытался уговорить ФГИ разорвать с ним контракт, однако у заместителя председателя Фонда государственного имущества Владимира Державина, который ранее работал помощником ближайшего партнера Петра Порошенко Игоря Кононенко, оказалось другое мнение. А в ноябре прошлого года в НАБУ с грустью констатировали,  что дело в отношении директора ООО «ЗТМК», который обвиняется в злоупотреблении служебным положением, не рассматривается уже больше года.

На фото – Владимир Сивак

Фирташ, тем временем, открыл второй титановый фронт.  Как писал «ОЛИГАРХ», в январе 2017 г. ООО «ЗТМК» подало иск к кипрской компании Tolexis Trading с требованием выполнить инвестиционную программу технической модернизации производства. Суд, как и следовало ожидать, в этом отказал, но усилиями Специализированной антикоррупционной  прокуратуры вердикт, ставший своеобразной индульгенцией для ответчика, был отменен. После чего НАБУ начал новую атаку на титановый форпост Фирташа.

Как установили в НАБУ, всего Tolexis Trading обязался вложить в ЗТМК 110 млн долларов ($90 млн в качестве взноса в уставный капитал и еще $20 млн дополнительно). Таких денег у Tolexis Trading не было, поэтому была реализована преступная схема с привлечением к ней банка «Надра» Дмитрия Фирташа.

«ПАО «КБ «Надра», вопреки запретам НБУ, был заключен договор от 21.11.2013 №1/2013 с Trasta Komercbanka (Латвия), согласно которому КБ «Надра» 22.11.2013 размещено 60 млн долларов США на депозитном счете в латвийском банке. В дальнейшем, по договору от 13.02.2014 №1.2 сумма депозита была увеличена на 22,5 млн долларов США. Указанные средства были размещены в АО Trasta Komercbanka для получения компанией Tolexis Trading, банковский счет которой также был открыт в этом же банке, в кредит средств, необходимых для перечисления на банковский счет ООО «ЗТМК» во исполнение договора об учреждении от 22.02.2013 № 85» – указали в НАБУ.

По данным бюро, фактически взнос от имени Tolexis Trading был осуществлен за счет средств КБ «Надра», а также частично за счет средств, которые Сивак растратил в сговоре с руководством с ГП «ЗТМК», предоставив ему 256 млн гривен в начале 2014 г. Эти средства почти моментально ушли близкой к Фирташу компании «Синтез Ресурс», которая направила их 16 июня 2014 г. на погашение долга по кредиту в КБ «Надра». Последний, оценив это, уже спустя 12 минут выдал «Синтез Ресурсу» кредит на 110 млн долларов. Несколько месяцев спустя в банк Фирташа была введена временная администрация.



По данным НАБУ, указанные средства со счета ООО «Синтез Ресурс» были оперативно перечислены на банковский счет компании Diago Enterprises Limited (Кипр), также входящей в Group DF, якобы согласно договора от 16.06.2014 о продаже доли в размере 99,9% в уставном капитале ООО «Валки-Ильменит» за 110 млн долларов. Однако в НАБУ считают, что на самом деле эти средства были использованы для погашения задолженности Trasta Komercbanka перед КБ «Надра» на 82,5 млн долларов, а также для перечисления от имени Tolexis Trading 27,5 млн долларов на банковские счета ООО «ЗТМК» во исполнение договора об учреждении этого общества. Фактически это оголяет позиции Фирташа на ООО «ЗТМК» и дает возможность требовать в суде аннулирования его участия в этом предприятии. Другой вопрос, пойдет ли на это Фонд госимущества, руководство которого, как показывают последние события, нашло общий язык с представителями «венского узника».

Напечатать
Егор Кажанов
«ОЛИГАРХ»

Публикации

Костельман зашел к Хмельницкому

Киевский девелопер продает собственнику “Сильпо” 10,8 тыс кв. м. на Печерске, выведенных, по данным Нацполиции, незаконно из ипотеки обанкротившегося банка “Хрещатик”
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.