Свыше $13 миллиардов (11 млрд. евро) были отмыты через банки в Эстонии в период с 2012 по 2016 год. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Reuters.
Страна-член Европейского союза потрясена результатами расследования об отмывании денег из России, Молдовы и Азербайджана через банковские счета нерезидентов, что также вынудило закрыться кредиторов в Эстонии и соседней Латвии.
Департамент финансовой разведки в Эстонии установил, что помимо более $6 млрд., отмытых через эстонские банки при помощи различных схем, обнаруженных национальными финансовыми инспекторами, еще 7,3 миллиарда евро были переведены через эстонские банки путем продажи российских акций и облигаций.
“В 2012 году ценные бумаги из России на сумму более 7,3 миллиарда евро прошли через эстонскую финансовую систему. Поступления от продажи были переведены до десятков юрисдикций в пользу тысяч компаний в качестве оплаты за товары и услуги”, – сказано в докладе финансовой полиции страны.
Эстонская полиция также предупредила, что в этом году можно ожидать дополнительных попыток отмывания денег в связи с дальнейшим закрытием российских банков.
Как сообщалось ранее, Вадима Ермолаева придавило банком
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»