Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность межрегиональной конвертационного центра с общим оборотом более двухсот миллионов гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-центра СБУ.
Оперативники Управления СБУ в Черкасской области установили, что дельцы предоставляли услуги по отмыванию денег и минимизации налогов коммерческим структурам из Черкасской и Киевской области.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что за бестоварные фиктивные операции злоумышленники вывели в тень более 200 миллионов гривен, в частности строительных компаний и представителей агробизнеса.
Во время обысков в офисных помещениях конветрцентру правоохранители изъяли почти два миллиона гривен наличности, печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию, компьютерную и офисную технику, которая доказывает осуществления дельцами противоправных сделок.
Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Как сообщалось ранее, в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 млн
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»