В 2018 году Национальный банк направил в Службу безопасности Украины информацию о 42 банках и 8 небанковских финансовых учреждениях. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения FinClub.
По результатам проверок по вопросам финансового мониторинга НБУ отправил в СБУ 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $68,1 млн и 11,8 млн евро.
При этом по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 17 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 839,6 млн грн, $738,4 млн, 8,8 млн евро и 57,2 млн руб.
Эти данные были получены НБУ при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.
Также в 2018 годe НБУ направил в Национальное антикоррупционное бюро Украины 7 сообщений о подозрительных операциях банковских клиентов.
Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения.
Аналогичная информация посылалась Нацбанком в специально уполномоченный орган – Государственную службу финансового мониторинга.
Как сообщалось ранее, СБУ задержала в Одессе двух банкиров, занимавшихся вымогательством
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»