Новости

Стало известно, кто управляет оффшорными активами Коломойского

Украинский олигарх Игорь Коломойский имеет немало активов, которые выведены в оффшоры и записанные на доверенных лиц из Кипра и США. О том, кто управляет этими активами “ОЛИГАРХ” узнал из публикации “Украинской правды”.

Отмечается, что Коломойский является владельцем медиа, сталелитейных, ферросплавных, нефтяных и газовых активов; элитной недвижимости, морских терминалов, курортов и самолетов. Все эти активы входят в условную группу “Приват” и сейчас частично арестованы.

Сообщается, что арест наложен только на те активы, которые напрямую записаны на миллиардера или задействованы в схемах вывода денег из Приватбанка. Другие активы предусмотрительно выведены в оффшоры или записаны на доверенных лиц – trusted persons.

В частности, речь идет о фирмах, которым принадлежит недвижимость, сталелитейные и ферросплавные заводы в США и Грузии.

В расследовании указывается, что ни одна из этих компаний напрямую не записана на Игоря Коломойского. Но все они имеют общих менеджеров, юристов и адреса.



“Интересно, что эти же менеджеры управляют не только металлом и рудой, а еще несколькими группами компаний, которые также фигурируют в деле о выводе денег из Приватбанка”, – говорится в публикации.

Так, один из доверенных лиц Коломойского, киприот Паникос Симеу – управляющий партнер кипрской юридической фирмы “Symeou & Konnaris LLC”.

Отмечается, что Симе был руководителем кипрской фирмы “Sabulong trading ltd”, одна из компаний, в которой ГПУ в 2017 году конфисковала $1,3 млрд, украденные в Украине преступной организацией, созданной бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Сообщается, что Коломойский доверяет Симеу значительно более широкий перечень активов: медиа, сталелитейные заводы, предприятия по производству шин и морские терминалы.

Второй партнер олигарха американец Корф Мордехай – руководитель его многочисленных сталелитейных и марганцевых предприятий в США.

В частности, именно Корф был не только президентом завода, он также был совладельцем компании Optima Acquisitions LLC, которая кредитовала завод Warren Steel.

Optima Acquisitions – инвестиционная компания, зарегистрированная в штате Делавер, который не раскрывает бенефициаров. Корф Мордехай руководил этой фирмой с 2008 года. Компания Acquisitions является владельцем другой американской компании – Optima Specialty Steel, Inc, которая владеет рядом сталелитейных заводов в разных штатах США.

Сообщается, что Коломойского с международной корпорацией “Eurotire” связывает не только его доверенный киприот Паникос Симеу. Есть еще две другие связи. Один из них – партнер олигарха Уриэл Лейбер.

Уриэл Цви Лейбер – американец, который с 90-х активно развивал бизнес в Украине. Особенно Лейбер интересуется нефтью: в течение 1997-99 годов основал две топливные компании ООО “МАВЕКС” и ООО “ПЕТРОЛИУМ-ИНВЕСТ”.

Отмечается, что уже в 2010 году Лейбер стал членом наблюдательного совета ПАО “Укрнафта”. Эту должность занимает и сейчас, по состоянию на 11.03.2019 года. Также Лейбер является директором американской компании OPTIMA INTERNATIONAL OF MIAMI, INC.

Сообщается, что по данным издания “Bloomberg”, эта фирма занимается производством шин и является дочерним предприятием ОАО “КБ” Приватбанк “

И, конечно, именно Лейбер является директором группы компаний “Eurotire”.



С Коломойским группа компаний “Eurotire” связана не только двумя доверенными лицами. И украинские, и оффшорные компании “Eurotire” фигурируют в делах по выводу денег из Приватбанка.

Как сообщалось ранее, Коломойский назвал олигархами Порошенко и Ахметова, а сам “открестился” от этого звания

Напечатать
Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»

Публикации

Из Харькова в Дубай: как Егор Масленников строит девелоперскую империю на доверии и презентациях

В 2021 году харьковский застройщик Егор Масленников — объявился в Дубае. Здесь, в городе сверхвысоток, он начал новую жизнь: основал компанию Object 1 и провозгласил себя международным девелопером. Его зарубежная бизнес-деятельность…

Асоціація продавців совісті вроздріб, або Кому «служить» АПУ?

Неважко роздивитися, що об’єднує все це розмаїття охочих взяти участь у роботі бодай якоїсь ради лише бажання певного штибу активістів «долучитися» до управління хоча б чимось і контролю за чим завгодно, аби тільки при владних структурах. І…

Будинки з білосніжними меблями для будівельників ХАЕС по 1,5 млн: «Енергоатом» готується до…

«Наші гроші» проаналізували закупівлі різних підрозділів «Енергоатома» останніх місяців, спрямовані на підготовку до будівництва атомних енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Це проєкт із великими корупційними ризиками

Теплові схеми під «кришею» Терехова

Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий стан» в притаманній йому манері.
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.