Новости

НБУ обжалует отмену штрафа в 6,2 млн харьковскому “Мегабанку”

Национальный банк обжалует в апелляционном порядке решение Харьковского окружного административного суда, который в апреле 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на “АО Мегабанк”. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения регулятора.

Также в Нацбанке отметили, что обнародуют эту информацию в соответствии с ст.60 Директивы (ЕС) * о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.

В феврале 2019 года регулятор принял решение о наложении 6,2 млн гривень штрафа на этот банк.

“Мегабанк” оштрафовали за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Как сообщалось ранее, НБУ раскрыл схему обналичивания сотен миллионов в “Мегабанке”



Напечатать
Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»

Публикации

Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.