Новости

Владелец банка “Пивденный” попался в Риге с крупной суммой наличных

У владельца банка “Пивденный” Юрия Родина в середине мая возникли проблемы во время посещения Риги. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Левого берега”.

По данным Латвийского телевидения (LTV), местные таможенники нашли у него крупную незадекларированную сумму денег.

Согласно полученной оперативной информации, таможня решила проверить частный самолет, прибывший в Ригу из украинской Одессы. У четверых пассажиров нашли почти миллион евро наличными. Мужчина 1954 г.р. в своем багаже вез 200 тыс. долларов США, мужчина 1987 г. р. – 300 тыс. долларов, женщина 1977 г.р. везла 100 тыс. евро, а мужчина 1950 г.р. – 300 тыс. евро. По имеющимся у De facto сведениям, последним был Юрий Родин.

Служба госдоходов Латвии начала четыре уголовных процесса за уклонение от декларирования денежных средств, если они были получены преступным путем, а также за легализацию средств, полученных нелегальным путем

Денежные средства арестованы, а задержанных отпустили на свободу – сейчас они в Украине.



Латвийская налоговая служба запросила правовой помощи у украинских коллег, сообщил журналистам консультант гендиректора Службы государственных доходов Андрей Вайварс.

Он отказался подтвердить или опровергнуть, был ли Родин одним из тех пассажиров, но признал, что у СГД имеются подозрения, что один из этих гостей связан с украинской оргпреступностью.

Как сообщалось ранее, клиенты латвийской дочки банка “Пивденный” обходили санкции против КНДР

Напечатать
Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»

Публикации

Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.