Стало известно, каким имуществом Коломойский и Боголюбов владеют в США. Американские активы олигархов раскрыл “Приватбанк”. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Радио Свобода”.
21 мая государственный «Приватбанк» обратился в Канцелярский суд американского штата Делавэр с иском о возмещении убытков, которых, как считает банк, полученной в результате различных противоправных действий. Эти действия, считает «Приватбанк», совершенные против него его бывшими владельцами – Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, их приближенными лицами Мардохеем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриэль Лейбера, а также компаниями, зарегистрированными в США. Всего в иске говорится об «отмывании денег» в течение почти 10 лет общим объемом в $ 470 млрд – то есть, почти 13 годовых бюджетов Украины.
Ранее американский корреспондент Радио Свобода получил копию жалобы, «Приватбанк» подал в суд штата Делавэр.
В исковом заявлении «Приватбанк» утверждает, что Коломойский и Боголюбов является бенефициарными владельцами или имеют контроль в нескольких фирмах, зарегистрированных в США. И эти компании, говорится в иске, участвовали в отмывании денег, которые выводились из «Приватбанка».
Основанием иска в американский суд есть ряд схем, которые имеют признаки мошенничества. Их, по мнению «Приватбанка», организовали Коломойский и Боголюбов совместно с другими ответчиками, чтобы завладеть активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов. Выявить эти схемы удалось благодаря анализу кредитного портфеля банка и транзакций компаний, которым «Приватбанк» выдавал ссуды.
Выяснилось, что деньги, полученные из банка, перечислялись ряду одних и тех же компаний, которые «Приватбанк» называет «стиральными». Эти же компании впоследствии тратили полученные средства на покупку имущества в США.
В целом речь идет о десятках активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и гостиницы. Например, благодаря деньгам с «Приватбанка» одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском городе Кливленд. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова «Приватбанк» обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.
“Схемы” проанализировали иск «Приватбанка» на 104 страницах. Какие же активы бывших совладельцев государственный «Приватбанк» нашел в Штатах?
55 Public Square Building (Кливленд, Огайо, США) была приобретена за $ 34 млн фирмой Optima 55 Public Square, LLC (Делавэр) 29 июля 2008 года. Компания была основана 29 апреля 2008.
One Cleveland Center (Кливленд, Огайо, США) – приобретена за $ 86300000 компанией Optima One Cleveland Center, LLC (Делавэр) 15 мая 2008. Фирма основана 29 апреля 2008. Менее $ 36100000 из этой суммы, как утверждают в заявлении, получили путем вывода средств из «Приватбанка».
AECOM Building (ранее известная как Пентон Медиа) в Кливленде, Огайо. Была приобретена за $ 46500000 компанией с Optima 1300, LLC (Делавэр) 16 августа 2010 года. Фирма была зарегистрирована 21 июля 2010.
Crowne Plaza Hotel (Кливленд, Огайо, США). Теперь Crowne Plaza Hotel известен как Westin Hotel .Это – отель Crowne Plaza Hotel (теперь известный как Westin Hotel) в Кливленде, штат Огайо. Долю в нем приобрела компания Optima 777, LLC (Делавэр), за $ 9 млн. Фирма зарегистрирована 3 июня 2011. Еще по меньшей мере $ 2400000 использовали для ремонта отеля.
Башни Stemmons Towers расположены в Далласе, штат Техас. Их приобрела компания Optima Stemmons, LLC (Делавэр), основана 14 мая 2008 года. Около $ 7600000 из суммы, которую заплатили за это сооружение, были получены из схемы вывода денег.
Бывший корпус CompuCom System Headquarters и прилегающая к нему незадействованная участок, расположенные по адресу 7171 Forest Lane и 7505 Forest Lane соответственно в Далласе (Техас). Их приобрела компания Optima 7171, LLC (Делавэр). Фирма зарегистрирована 10 ноября 2010.
PNC Plaza – тридцатиэтажный небоскреб в самом городе штата Кентукки, Луисвилле, расположенный по адресу 500 West Jefferson Street. В 2011 году его приобрела за $ 77 млн фирма Optima 500, LLC (Делавэр), зарегистрированная 10 ноября 2010.
Huntington Building – 21-этажное здание в Кливленде (штат Огайо), расположенная по адресу 925 Euclid Avenue. 14 июня 2010 она была приобретена за $ 18500000 компанией Optima 925, LLC (Делавэр), которая была зарегистрирована 14 мая 2010 года.
Завод по производству ферросилиция CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентукки) – крупнейший производитель и поставщик этого материала среди Северо-Американской Стальной Промышленности – тоже принадлежит структурам, которые связывают с Коломойским и Боголюбовым, Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр). Фирма основана 14 февраля 2012 года. Владельцами являются Коломойский и Боголюбов вместе с Корфом и Лейбера. Завод, согласно жалобе, приобрели еще в марте 2011 года на компанию группы Optima, на что потратили $ 188 100 000.
Завод по производству ферросиликомарганца Felman Production LLC (Нью-Хейвен, штат Западная Вирджиния), тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).
Единственная трейдинговая компания для предварительного завода – Felman Trading, Inc. (Нью-Джерси), которая имеет склады в двух десятках штатов, в частности, в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Флориде, Иллинойсе, Луизиане, Мэриленде, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Огайо, Оклахоме, Пенсильвании, Южной Каролине, Теннесси, Техасе, Вирджинии, Вашингтоне, Западной Вирджинии, а также за пределами США. Она тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).
А вот KES Acquisition Company – металлургический завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентукки), принадлежит Optima Acquisitions, LLC (Делавэр). Фирма основана 25 июня 2008 года. Владельцами являются Коломойский и Боголюбов и Корф. Завод на 42 000 квадратных метров обошелся минимум в $ 20 млн.
Завод Detroit Cold Rolling Facility был продан компании Ferragon Steel RollingЗавод Detroit Cold Rolling Facility был продан компании Ferragon Steel RollingSteel Rolling Holdings, Inc. (Делавэр). Фирма основана 22 мая 2006 года. С 2009 по 2015 владела заводом по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган), который был продан компании Ferragon Steel Rolling.
Заброшенный металлургический завод Warren Steel в городе Уоррен (штат Огайо) принадлежит компании Warren Steel Holdings, LLC (Делавэр), зарегистрированной 19 ноября 2001. Коломойский и Боголюбов соответственно связанные с ней через организацию с Британских Виргинских островов, называется Halliwel Assets, Inc., и траста с острова Джерси (Нормандские острова), который называется Marigold Trust Asset Management. Менее $ 4500000, использованные при покупке завода, были, по мнению ПриватБанка, «отмыть».
Бывший Motorola Campus в Гарварде, штат Иллинойс. Был приобретен компанией с Optima International of Miami, Inc. – которая, вероятно, связана с компанией Optima Ventures.
Кроме того, начале 2015 года дочерняя компания Optima Acquisitions, Optima Specialty, приобрела металлургический завод Corey Steel в Цицеро, штат Иллинойс, за $ 43500000.
Завод Corey Steel приобрела дочерняя компания Optima Acquisitions, Optima SpecialtyКроме того, начале 2015 года дочерняя компания Optima Acquisitions, Optima Specialty, приобрела металлургический завод Corey Steel в Цицеро, штат Иллинойс, за $ 43500000.
Ранее Игорь Коломойский в комментарии «Би-Би-Си» заявлял, что обвинения против него – «это все один большой фейк». «Если они покажут, куда и сколько мы забрали, мы готовы это вернуть. Но они этого не сделали», – приводит слова бизнесмена «Би-Би-Си».
Реакция бизнесменов Коломойского и Боголюбова на суммы, указанные в иске, пока не известна.
Как сообщалось ранее, “Приватбанк” обвиняет Коломойского в отмывании на Кипре $470 млрд
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»