Новости

ВАКС продлил на два месяца обязанности экс-замглавы правления “Приватбанка”

Высший антикоррупционный суд продлил до 16 ноября срок действия обязанностей, возложенных на бывшую заместительницу главы правления ПриватБанка Людмилу Шмальченко, которую НАБУ и САП подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн. Такое решение 16 сентября принял следственный судья ВАКС. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения «Слово и дело».

Как известно, Шмальченко определили мерой пресечения 50 млн грн залога. Также на нее возложили ряд обязанностей, а именно: являться по первому требованию; сообщать об изменении места жительства и работы; не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями и сдать на хранение загранпаспорта. За подозреваемую внесли залог.

В связи с приближением даты завершения действия обязанностей Шмальченко прокурор САП просил их продлить. Изучив ходатайство, судья его удовлетворил. Суд продлил действие таких обязанностей: являться по каждому требованию; не отлучаться без разрешения за пределы территории Украины (кроме временно оккупированных территорий); сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями, а также сдать на хранение загранпаспорта.

Напомним, НАБУ сообщило о подозрении трем лицам в растрате 8,2 млрд грн. Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПриватБанка, Дубилет распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse S.A. и Quadra Commodities S.A. Исполнителями этого распоряжения были в то время заместитель председателя правления ПБ Людмила Шмальченко и начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПБ Надежда Конопкина.

Для прикрытия фактической растраты средств ПБ и придания вида законности этой схеме бывший топ-менеджмент банка подделал банковские документы и провел фиктивное кредитование связанного с банком оффшора Claresholm Marketing Ltd. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям. Самого Дубилета объявили в розыск.



Как сообщалось ранее, апелляционная палата ВАКС отменила заочный арест Александра Дубилета

Напечатать
Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»

Публикации

Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.