Новости

В Киеве прикрыли конвертцентр с оборотом в сотни миллионов

СБУ разоблачила в Киеве масштабный конвертационный центр, который использовали для минимизации налоговых платежей, осуществляя оформление документооборота по нереальным хозяйственным операциям, в первую очередь по реализации горючего. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-центра СБУ.

По предварительным данным, деятельность этого центра нанесла ущерб государственному бюджету на сотни миллионов гривень, заявили в спецслужбе.

«Установлено, что противоправную деятельность организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Для реализации сделок они привлекли аффилированные фиктивные фирмы. Для функционирования преступной аферы дельцы подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных. Чтобы тайно вести черную бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, которая предоставляет услуги хранения вещей и документов”, – сказано в сообщении.

По данным СБУ, во время обысков в офисных помещениях, местах проживания злоумышленников и их автомобилях правоохранители обнаружили компьютерную технику, средства связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности; печати и финансово-хозяйственную документацию фиктивных фирм.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью либо служебным положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества либо завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.



Как сообщалось ранее, фискалы ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом 1.5 млрд

Напечатать
Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»

Публикации

Як один з найбагатших росіян переховує свої статки від санкцій

Компанія найбагатшого росіянина Сєвєрсталь пішла з нашої країни кілька років тому. Але сам Олексій Мордашов та його родина — ні. Як путінський олігарх ховає від санкцій родинний туристичний бізнес?

Ярославський, Колесніков, Хорошковський: що роблять головні бізнесмени країни під час війни

Протягом останніх восьми років під час війни на Донбасі українські еліти не закуповували бронежилети та танки, а продовжували шукати можливість заробити, отримати дозвіл, вплив, ліцензії, активи, менеджмент, депутатів або міністрів
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.