Categories: Новости

Екс-голова Родовід Банку Денис Горбуненко влип в історію – знайдені масштабні зв’язки з росією

Екс-голова правління збанкрутілого Родовід Банку Денис Горбуненко, який перебрався до Лондону та став повіреною особою одіозного олігарха Дмитра Фірташа, виявився дотичним до скандальної британської компанії Dzing Finance.  Про це йдеться у статті «Як платіжна система Dzing може бути пов’язана з РФ, і до чого тут повірений Фірташа Горбуненко» на сайті «РБК-Україна».

Згідно неї, Горбуненко пов’язаний з Dzing Finance Ltd. через маловідому компанію Dekiba Trading FZE з ОАЕ. Зокрема, в серпні 2024 г. Dekiba Trading FZE стала співвласником «сімейної» компанії Горбуненка, яка зареєстрована у Лондоні – Union Gf UK Ltd. Частка Горбуненка в ній  зменшилася до 90%, а 10% він передав  Dekiba Trading FZE. Ця компанія виявилась також співвласником платіжної системи Dzing Finance Ltd. В 2023-2024 р. Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) запровадило масштабні обмеження щодо Dzing Finance Ltd., вказавши, що майже кожен п’ятий платіж, отриманий нею, був пов’язаний з шахрайськими схемами.

Засновником та директором Dzing був росіянин Михайло Надель. У 2011 р. його було заочно засуджено та засуджено до 16 років ув’язнення судом Киргизстану за шахрайство та відмивання грошей в Asia Universal Bank. За даними Bloomberg, ключовим акціонером Dzing є Тетяна Орлова, росіянка з норвезьким паспортом, колишня дружина російського мільярдера Віталія Орлова.

Зайвим підтвердженням того, що Dekiba Trading FZE близька до Горбуненка, є резолюція Dzing Finance Ltd., датована березнем 2022 р., де від імені Dekiba Trading FZE свій підпис поставив українець Євген Шапка. З 2019 р. він обіймає посаду директора київської компанії “Норлендінвест”, якою володіє британець Роберт Алан Джонсон, пов’язаний із Горбуненком. Зв’язок підтверджується тим, що Джонсон був головою наглядової ради скандального українського банку “Січ”, коли Національний банк визнав Горбуненка його фактичним контролером.

Також виявилось, що Dekiba Trading FZE досить успішно торгувала з росією, зокрема, поставляла країні-терористу титанову руду з Мозамбіку, який колись господар ЧВК “Вагнер” Євген Пригожин включав до сфери своїх інтересів. Ймовірно, вантаж міг призначатися компанії “ВСМПО-Авісма”. Як відомо, це стратегічне підприємство ВПК росії, яка випускає титан, що йде на виробництво крилатих ракет. Зокрема, X-101, якою російські терористи влучили по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.

Напечатать
Денис Светлов
«ОЛИГАРХ»

Поделится
Published by
Roman Kyslov

Recent Posts

Військком на мільйон: ексочільник Броварського ТЦК користується майном на майже $1 мільйон

Екскерівник Броварського районного ТЦК та СП Юрій Бурляй користується елітним будинком у передмісті Києва, квартирою у Вишгороді та робить ремонт…

3 дней ago

Схемы, связи, офшоры: путь Егора Масленникова от стройплощадки до Дубая

Харьков, 2020 год. На строительном горизонте загорается новая звезда – группа компаний “СтройCити Development” во главе с амбициозным девелопером Егором…

1 неделя ago

Schemes, Ties, and Tax Havens: Egor Maslennikov’s Road from Construction Sites to Dubai

Kharkiv, 2020. A new star rises on the city’s development horizon: StroyCity Development, a group of companies led by ambitious…

1 неделя ago

Суд обрав Чернишову заставу 120 мільйонів

Вищий антикорупційний суд призначив віцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в…

1 неделя ago

Велике будівництво на Сумщині. Найдорожчі проєкти, що стартували разом із російським наступом

Тим часом цивільне будівництво в регіоні не спиняється. На тлі загрози обстрілів та подальшого просування росіян на Сумщині не лише…

1 неделя ago

Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов

Але зняти Чернишова з посади – це визнати факт високопосадової корупції в оточенні президента. Дозволити вручити підозру віцепрем'єр-міністру – потрапити…

2 недель ago