НБУ выявил подозрительные операции клиентов в 22 банках

Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения регулятора.

“НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны”, – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, сегодня 20 банков претендуют на «звание» проблемных.