Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили механизм многомиллионной нелегальной конвертации денег с участием одного из чиновников Кировоградской дирекции “Укрпочты”.
Как сообщает пресс-служба ведомства, правоохранители установили, что менеджмент киевской коммерческой структуры по сговору с чиновником зарегистрировали несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей. В дальнейшем бизнесмены осуществляли ежедневные небольшие денежные переводы в их адрес, якобы в качестве оплаты за полученные ИТ-услуги.
Организованный должностным “Укрпочты” механизм позволял конвертировать мелкими суммами до 100 000 гривен в день, не привлекая внимания контролирующих органов. По предварительным оценкам, по этой схеме было “отмыто” почти 22 миллиона гривен.
Во время обысков в служебном кабинете чиновника сотрудники спецслужбы изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие организацию финансовой сделки.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
«ОЛИГАРХ»