Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст.212 УК Украины, прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Было установлено, что группа лиц использовала предприятия, входящие в транзитно-конвертационные группы, с целью уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, подделывала документы, необходимые для таможенного оформления товаров (инвойсы, техническая документация). Кроме того, указанные лица осуществляли ввоз из Китая и Индии товара для сельхозтехники, строительных инструментов и бытовой химии в таможенном режиме “импорт” по цене, значительно ниже рыночной.
Объем товарных операций в 2014-2016 годы составил около 200 млн гривен.
По результатам проведенных обысков была изъята компьютерная техника, печати, мобильный телефон, документация, бытовая химия в ассортименте, строительные инструменты и товары для сельхозтехники общей ориентировочной стоимостью более 8 млн гривен.
На 1,2 миллиона гривен на расчетных счетах предприятия, входящих в состав центра минимизации таможенных платежей, наложен арест.
Продолжаются следственные действия.
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»