Новости

Стало известно, куда банк “Михайловский” перевел перед банкротством 1,6 млрд

В ухвалі Печерського райсуду м. Києва від 02 вересня щодо кримінального провадження №12016000000000197 (за фактом зловживання повноваженнями службовими особами банку «Михайлівський») констатується, що за даними слідства, 19 травня – тобто за кілька днів до визнання банку «Михайлівський» неплатоспроможним – «з метою виведення коштів та інших активів» службові особи цієї фінустанови уклали нікчемні договори відступлення прав вимоги (за кредитними договорами та договорами купівлі-продажу цінних паперів) з ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» і ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр», на підставі яких на рахунки вказаних товариств було перераховано кошти банку на понад 1,6 млрд грн, пише FinBalance.

Також у документі згадується про

– укладання банком «Михайлівський» нікчемного договору про відступлення прав вимоги з ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» на підставі якого з банку було виведено «реальний кредитний портфель позичальників вартістю понад 682 млн. грн»;

– незаконні операції, що призвели до збільшення кількості вкладників фізосіб на 5 535 осіб, що в свою чергу значно збільшило суму можливого відшкодування Фондом гарантування на 1,1 млрд грн грн. «Зазначене збільшення відбулося внаслідок повернення залучених коштів та виплати доходу фізичним особам за договорами, що передбачають отримання/залучення ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» грошових коштів в позику від фізичних осіб», – йдеться в документі;

– виведення з-під застави банку «Михайлівський» активів (земельні ділянки, нежитлові приміщення, товари в обороті, транспортні засоби, майнові права) вартістю 2,15 млрд грн, які були забезпеченнмя по кредитам, виданих для компаній, пов’язаних з власником банку – Віктором Поліщуком.



Як констатується в ухвалі суду, з даних СБУ та інших матеріалів кримінального провадження вбачається, що “для виведення вищевказаних коштів з банку та подальшого їх приховування шляхом неодноразового перерахування між підконтрольними юридичними особами”, було використано рахунок, що належить ТОВ «Дортмунд Інвест», відкритий у фiлiї Ощадбанку (головному управлiнні по м. Києву та Київськiй областi). Суд задовольнив клопотання слідчих і наклав арешт на вказаний рахунок.

За даними держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, засновниками ТОВ «Дортмунд Інвест» (як і засновниками ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Кредитно-Інвестиційний центр») є Мілюкова Наталія Василівна та Трещов Володимир Миколайович.

Нагадаємо, в Фонді гарантування вкладів заявляли, що за схемою із залучення коштів через банк «Михайлівський» до компаній ІРЦ та КІЦ стояла група осіб, які мають безпосереднє відношення до власників істотної участі в банку «Михайлівський» і його топ-менеджменту.

Напечатать
Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»

Публикации

Військком на мільйон: ексочільник Броварського ТЦК користується майном на майже $1 мільйон

Екскерівник Броварського районного ТЦК та СП Юрій Бурляй користується елітним будинком у передмісті Києва, квартирою у Вишгороді та робить ремонт у двох квартирах у Борисполі. Більшість цього майна разом з автопарком сімʼї зʼявилися…

Схемы, связи, офшоры: путь Егора Масленникова от стройплощадки до Дубая

Харьков, 2020 год. На строительном горизонте загорается новая звезда – группа компаний “СтройCити Development” во главе с амбициозным девелопером Егором Масленниковым. Он обещает городу небоскрёбы и инновационные кварталы, но его имя вскоре…

Велике будівництво на Сумщині. Найдорожчі проєкти, що стартували разом із російським наступом

Тим часом цивільне будівництво в регіоні не спиняється. На тлі загрози обстрілів та подальшого просування росіян на Сумщині не лише зводяться військові укріплення, а й ремонтуються шкільні їдальні, оновлюються кладовища та відбудовуються…

Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем’єр-міністр Олексій…

Але зняти Чернишова з посади – це визнати факт високопосадової корупції в оточенні президента. Дозволити вручити підозру віцепрем'єр-міністру – потрапити в заголовки з корупційним рекордом. Посадовець такого рівня за президентства…
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.