Новости

Кипрскую “контору” Коломойского-Боголюбова оштрафовали на €1,5 млн как банальную “мойку”

Центробанк Кипра оштрафовал кипрский филиал Приватбанка на 1,535 млн евро. Об этом говорится в сообщении ЦБ Кипра, передают Українські Новини.

Штраф наложен за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Наложение штрафа вытекает из результатов обследования кипрского филиала Приватбанка, проведенного в мае 2015 года.

Центробанк сообщает, что если Приватбанк выплатит штраф в течение определенного срока, он получит 15% скидки (230,3 тыс. евро).

Как сообщали Українські Новини, в августе Центробанк Италии закрыл отделение латвийского AS PrivatBank в рамках борьбы с отмыванием денег.



Напечатать
Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»

Публикации

Військком на мільйон: ексочільник Броварського ТЦК користується майном на майже $1 мільйон

Екскерівник Броварського районного ТЦК та СП Юрій Бурляй користується елітним будинком у передмісті Києва, квартирою у Вишгороді та робить ремонт у двох квартирах у Борисполі. Більшість цього майна разом з автопарком сімʼї зʼявилися…

Схемы, связи, офшоры: путь Егора Масленникова от стройплощадки до Дубая

Харьков, 2020 год. На строительном горизонте загорается новая звезда – группа компаний “СтройCити Development” во главе с амбициозным девелопером Егором Масленниковым. Он обещает городу небоскрёбы и инновационные кварталы, но его имя вскоре…

Велике будівництво на Сумщині. Найдорожчі проєкти, що стартували разом із російським наступом

Тим часом цивільне будівництво в регіоні не спиняється. На тлі загрози обстрілів та подальшого просування росіян на Сумщині не лише зводяться військові укріплення, а й ремонтуються шкільні їдальні, оновлюються кладовища та відбудовуються…

Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем’єр-міністр Олексій…

Але зняти Чернишова з посади – це визнати факт високопосадової корупції в оточенні президента. Дозволити вручити підозру віцепрем'єр-міністру – потрапити в заголовки з корупційним рекордом. Посадовець такого рівня за президентства…
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.