По делу “Дельты” Лагуна в Латвии и Австрии арестованы счета оффшоров

Печерский районный суд Киева арестовал счета ряда оффшорных компаний в латвийских и австрийских банках по делу о выведении Дельта Банком 4,1 млрд гривен рефинансирования, предоставленного ему Национальным банком.

Об этом говорится в судебных определениях от 13 и 20 декабря, передают Українські Новини.

Генеральная прокуратура с апреля 2014 года проводит расследование о хищении средств рефинансирования должностными лицами Дельта Банка.

Согласно материалам дела, Дельта Банк в течение 2014 получил от Нацбанка рефинансирование в объеме около 10 млрд гривен.

После этого банк приобрел за 4,1 млрд гривен 535,3 млн долларов и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий.

При этом, как установили следователи, ряд топ-менеджеров этих компаний одновременно являются сотрудниками Дельта Банка.

В частности, деньги были перечислены в латвийский JSC Baltic International Bank на счета компаний “Трансинвест Украины” (41,4 млн долларов), “Риал Истейт Компани” (17,4 млн долларов), “Эплада” (51 млн долларов), “Ти Эл Си Системс” (67,4 млн долларов), “Саб-Р” (45,6 млн долларов), “Украинский Бизнес-Франчайзинг” (33,1 млн долларов), “Бони и Клайд” (116 млн долларов), “Мерчант Хауз” (19,5 млн долларов), “Зерноинтерторг” (34,5 млн долларов), “Агроновоком” (8,4 млн долларов).

3,9 млн долларов были перечислены на счет в Amsterdam Trade Bank NV, открытый компанией “Виса-Нова”.

Еще 75,2 млн долларов перечислены на счет в латвийский AS Trasta Komercbanka компании “Домо-тех-опт”.

“Соглашения, заключенные этими компаниями, содержат признаки фиктивности и направлены на похищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ”, – пришли к выводу правоохранительные органы.

В результате указанных потерь, Дельта Банк был признан неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов физлиц в марте 2015 года ввел временную администрацию в финучреждение.

Следствие установило, что выведение средств из Дельта Банка происходило в интересах ряда оффшорных компаний.

13 декабря Печерский райсуд решил арестовать счета компаний Chesbord Holdings Limited, Jamico Finance Limited и Global Gold Bullion Ltd в латвийском Baltic International Bank.

Также арестованы счета компаний Silisten Trading Limited, Elmonore Trade Limited, Jamico Finance Limited, Harnor Services Limited, Feslur Finance Limited, Trumerg Holdings Limited в латвийском банке Trasta Komercbanka.

20 декабря арест был наложен на счет Silisten Trading Limited в австрийском Meinl Bank AG, а также на счет Jamico Finance Limited в Bank Winter & Co (Австрия).

Также арестованы счета F.G. Financing Limited, Irine Ventures Limited и Nonolet Inc. в Raiffeisen International Bank AG.

Как сообщали Українські Новини, 2 марта 2015 года Нацбанк признал Дельта Банк, Кредитпромбанк, Омега Банк неплатежеспособными.

19 марта неплатежеспособным был признан Астра Банк.

Все эти банки контролировались Николаем Лагуном.