Национальная полиция сообщила президенту и председателю правления одного из банков о подозрении в нанесении Фонду гарантирования вкладов физических лиц убытков на сумму 80 млн гривен. Об этом говорится в сообщении департамента защиты экономики Нацполиции, передают Українські Новини.
“Работники департамента защиты экономики, главного следственного управления Нацполиции совместно с Государственной службой финансового мониторинга доказали причастность руководителей банка к растрате активов учреждения”, – говорится в нем.
Согласно сообщению, в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным компаниям, а средства легализировали через подконтрольные им коммерческие структуры.
В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.
По предварительным данным, сумма убытков, нанесенных Фонду гарантирования вкладов физических лиц, достигает 80 млн гривен.
Президенту, который также был одним из владельцев банка, следователи главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
Кроме того, во время проведения следственных розыскных действий у президента банка изъята коллекция оружия.
Окончательная сумма убытков в настоящее время устанавливается.
Название банка в сообщении не уточняется.
Правоохранители не указали, о каком банке идет речь, однако на главной странице сайта соответствующая новость была проиллюстрирована картинкой фасада банка, из которой очевидно, что речь идет о CityCommerce Bank (он же – Городской коммерческий банк).
Напомним, нынешний губернатор Николаевской области Алексей Савченко является создателем “Партнер-банка”, который позже был переименован в “Конверсбанк”, а затем – в “Городской коммерческий банк” (в данный момент на стадии ликвидации).
Татьяна Дубровская
«ОЛИГАРХ»