Компаниям, принадлежащим семье партнера Ляшко, “шьют” уклонение от уплаты налогов

Государственная фискальная служба подозревает компании, которые принадлежат семье депутата Верховной Рады Сергея Рыбалки (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), в уклонении от уплаты налогов. Об этом свидетельствуют фматериалы Днепровского районного суда Киева, передают Українські Новини.

С 19 декабря 2016 года ГФС проводит расследование в отношении ряда компаний, которые подозреваются в фиктивном предпринимательстве.
Установлено, что юридические лица ООО “Боксерский клуб “ГАРТ” и ООО “Инвестком-2007” были созданы с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов.

“Неустановленные следствием лица создали преступную схему, которая направлена на совершение противоправных действий с использованием корпорации S.Group, основным направлением деятельности которой является производство продуктов питания под торговыми марками Semki, RED, “Мачо”, “Козацька розвага”, RIBALKA, SNEKKIN и с использованием субъектов предпринимательской деятельности ООО “Продэкспорт-2009” и ООО “Снек Экспорт”, которые задействованы в преступной схеме”, – сказано в определении суда.

Установлено, что расчетные операции, производимые компаниями под торговыми марками Semki, RED, “Мачо”, “Козацька розвага”, RIBALKA, SNEKKIN, осуществляются через компании ООО “Продэкспорт-2009” и ООО “Снек Экспорт”.

В настоящее время права собственности вышеуказанных торговых марок числятся за компанией Dianatus management limited (Кипр).

Данные торговые марки в 2008-2015 годах передавались между предприятиями нерезидентами, которые задействованы в преступной схеме.

В феврале 2008 права собственности на торговые марки были переданы от неустановленных лиц к компании Soldex Limited (Британские Виргинские острова), в ноябре 2011- права переданы Lagrion Limited (Кипр), в декабре 2013 – компании Accessman Solutions (Кипр), в августе 2014 – компании Stertar Snacks Limited (Кипр), в марте 2015 – снова компании Lagrion Limited, а в апреле 2015 – компании Dianatus Management (Кипр).

При этом ООО “Продэкспорт-2009” и ООО “Снек Экспорт” по условиям лицензионных договоров, заключенных с владельцами торговых марок, платили роялти за право использования указанных торговых марок.

Так, за право использования торговой марки SEMKI предприятие ООО “Продэкспорт-2009” перечислило компании Lagrion Limited 23,6 тыс. долларов, а ООО “Снек Экспорт”, в свою очередь, – 1,6 млн долларов.

Аналогичные операции по уплате роялти проводились с другими оффшорными компаниями.

“По результатам проведенных операций ООО “Продэкспорт-2009” и ООО “Снек Экспорт” занизили сумму, подлежащую налогообложению, включив выплаченные роялти в производственные расходы, по результатам чего в государственный бюджет Украина не были уплачены значительные суммы средств”, – говорится в материалах суда.

Установлено, что фактическими владельцами всех указанных компаний являются связанные между собой лица.

17 февраля 2017 года депутат Сергей Рыбалка заявил, что упомянутая компания S.Group принадлежит его семье (в реестре конечным бенефициаром “Снек Экспорт” является отец Рыбалки).

ООО “Снек Экспорт” зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Днепропетровском управлении офиса крупных налогоплательщиков ГФС.
В связи с этим следователь ГФС потребовал в суде доступ к документам ООО “Снек Экспорт” (налоговые декларации, финотчетность, открытые счета).
Суд предоставил разрешение на выемку документов по делу.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2016 Рыбалка отрицал наличие у него офшорных компаний.