Служащих универмага «Детский мир» в Дарнице поймали на аферах в 20 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Капитал.
«В ходе досудебного расследования установлено, что в 2016 году служащие сообщества и работники ПАО КБ „Евробанк“, являясь достоверно осведомленными, что финансовое учреждение будет отнесено к категории неплатежеспособных банков, осуществили досрочное расторжение договора депозита.
В дальнейшем, с целью получения компенсации за счет обязательных выплат от Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на основании фиктивных договоров служащие перечислили 20 млн гривен на „подставных“ физических лиц», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что во время обысков, которые были проведены в универмаге «Детский мир», работниками местной прокуратуры совместно со следователями Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве обнаружены 700 тыс. долларов США.
На данный момент местной прокуратурой готовится ходатайство о наложении ареста на изъятые денежные средства.
«ОЛИГАРХ»