Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре провести выемку документов в Государственном Ощадном банке, Государственном экспортно-импортном банке, Укргазбанке, ОТП Банке и банке “3/4” (все – Киев) по делу о махинациях с покупкой облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом “ОЛИГАРХУ” стало известно из сообщения Українських Новин со ссылкой на материалы суда.
С октября 2016 года Генеральная прокуратура проводит расследование по делу о махинациях с покупкой ОВГЗ.
По данным следствия, должностные лица Кабинета Министров, Министерства финансов, Национального банка, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, действуя по предварительному сговору с должностными лицами Расчетного центра Украинской фондовой биржи, Ощадбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка, с привлечением должностных лиц Фидобанка, Экспобанка, Укрбизнесбанка, Автокразбанка в 2011-2013 году способствовали ряду компаний-нерезидентов в покупке ОВГЗ, нанеся госбанкам убытков на 500 млн гривен.
17 марта Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя Генпрокуратуры и предоставил разрешение на временный доступ к документам, содержащим банковскую тайну, которые находятся во владении 5 указанных банков.
Напомним, Печерский районный суд поручил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) провести проверку инвестиционной компании ICU (“Инвестиционный капитал Украина”) по делу о махинациях с покупкой облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
В ходе досудебного расследования также установлено, что профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО “Инвестиционный капитал Украина” предоставлялись указанным компаниям-нерезидентам услуги, связанные с работой с ОВГЗ.
12 января суд удовлетворил иск ГПУ и предоставил разрешение НКЦБФР провести проверку компании ICU по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Татьяна Дубровская«ОЛИГАРХ»