Печерский районный суд Киева арестовал корпоративные права и средства на счету дистрибуционной компании “Тедис Украина” (ранее – “Мегаполис-Украина”) в Приватбанке. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Українських Новин со ссылкой на материалы суда.
3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам “Тедис Украина” распоряжаться ими любым образом.
5 апреля суд решил арестовать денежные средства на расчетном счету в столичном филиале Приватбанка.
Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особо крупного уклонения уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе для финансирования терроризма.
Досудебное расследование установило, что с 2012 года по настоящее время действительным собственником монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО “Мегаполис Украина” (теперь – “Тедис Украина”) является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.
“Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО “Тедис” назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО “Завод имени Дегтярева” – одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР-ЛНР”, – заявил 31 марта на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко.
По данным ГПУ, несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 млрд гривен.
По данным следователей, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.
Читайте также: Киев стоит на пороге «табачной революции»
Как сообщалось ранее, в супермаркетах, магазинах и табачных ларьках столицы исчезают сигареты.
“ОЛИГАРХ”
Татьяна Дубровская