12 апреля сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с Генпрокуратурой ликвидировали подпольный покерный клуб. В здании находилось семь игровых столов, на которых были изъяты наличные деньги и фишки. По данным источника в Министерстве внутренних дел, здание, в котором находилось казино, находится по адресу Карельский переулок, 5. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Українських новин”
Согласно данным Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на невидимое имущество, строение по указанному адресу общей площадью более 3000 кв метров принадлежит ЧАО “Будтранс” единственным бенефициаром которого является Александр Иванович Григорович. Это ФИО полностью совпадает с инициалами и фамилией главы Государственной продовольственно–зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) – крупнейшего оператора на аграрном рынке Украины. Собеседник издания в Нацполиции подтвердил, что совпадение не случайно. “Да, это он”, – сказал источник.
Как уточнила спикер Департамента Наталья Калиновская, на казино Нацполиция вышла фактически случайно, когда в ходе расследования уголовного производства, открытого по факту растраты служебными лицами средств государственного предприятия.
“Установлено, что часть контрактов они заключили с подконтрольными им фиктивными компаниями, а стоимость продукции по этим договорам была значительно завышена. Сумма нанесенного ущерба составляет несколько миллионов гривен”, – рассказала Калиновская.
Она отметила, что в ходе проведения санкционированных обысков на территории имущественного комплекса, принадлежащего одному из контрагентов и в котором находился офис подконтрольной компании был выявлен подпольный покерный клуб.
“По словам игроков, которые находились в это время в клубе, в заведении они пробыли всю ночь. Их заранее известили о начале покерного турнира. Внутри было 7 покерных столов, за которыми игра не останавливалась даже при появлении правоохранителей. Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, изъяла 7 покерных столов, фишки на общую сумму более 100 тысяч гривен. Также на игроков составлены административные протоколы”, – отметила Наталья Калиновская.
Отмечается, что с 2009 года игорный бизнес в Украине с подачи тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко запрещен. Организаторам нелегальных игр грозит штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игральных принадлежностей, а также денег, вещей и иных ценностей, являющихся ставкой в игре, или без таковой.
Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, – влекут за собой наложение штрафа от семи до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игральных принадлежностей, а также денег, вещей и других ценностей, являющихся ставкой в игре.
Как сообщалось ранее, экс-динамовец Артем Милевский поведал, как “наркотическая привязанность” Суркиса к казино помешала ему уехать на Апеннины.