Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с областным управлением Национальной полиции установлено, что должностные лица одного из обществ с ограниченной ответственностью г. Кривого Рога проводили бестоварные операции с рядом предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц, на общую сумму более 9500000 грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы ГФС.
Сведения о фиктивных финансово-хозяйственных операциях по приобретению товаров, работ (услуг) вносились в официальные документы.
По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Осуществляется уголовное производство.
Как сообщалось ранее, первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан задекларировал наличные денежные средства в размере 1 тыс. долларов и 20 тыс. гривен в 2016 году.
Татьяна Дубровская