Новости

Банк инвестиций и сбережений подозревают в незаконном выводе валюты

Национальная полиция подозревает “Банк инвестиций и сбережений” в выведении иностранной валюты заграницу. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Finclub со ссылкой на постановление Печерского районного суда по делу N757/25479/17-к.

Суд сообщает, что в производстве полиции находятся материалы досудебного расследования N42017101060000022 от 1 февраля по ст. 191 УК – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

“Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Банка инвестиций и сбережений используют противоправный механизм, связанный с выводом за границу валютных средств и дальнейшего их обналичивания, с использованием фиктивных субъектов хозяйствования и подставных физических лиц, в том числе с целью последующей их легализации”, – говорится в документе.

Суд разрешил полиции выемку оригиналов документов, содержащих банковскую тайну, которые находятся в распоряжении государственного Ощадбанка и касаются его клиентов – компаний “Вест Ойл Групп”, “Золотой Экватор”, “ВОГ Ритейл”, “ВОГ Трейдинг”.

Речь идет о документах по движению средств в период с 1 января 2014 по 1 мая 2017 года, платежных поручениях, внешнеэкономичесих контрактах и др.



Как сообщалось ранее, в течение года оперативники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины собирали доказательства преступной деятельности группы киберпреступников, которые воровали деньги из банкоматов. Действовали они на территории шести регионов. Убытки от их «деятельности» достигают более двух миллионов гривен.

Напечатать

“ОЛИГАРХ”, Татьяна Дубровская

Публикации

Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем’єр-міністр Олексій…

Але зняти Чернишова з посади – це визнати факт високопосадової корупції в оточенні президента. Дозволити вручити підозру віцепрем'єр-міністру – потрапити в заголовки з корупційним рекордом. Посадовець такого рівня за президентства…

Из Харькова в Дубай: как Егор Масленников строит девелоперскую империю на доверии и презентациях

В 2021 году харьковский застройщик Егор Масленников — объявился в Дубае. Здесь, в городе сверхвысоток, он начал новую жизнь: основал компанию Object 1 и провозгласил себя международным девелопером. Его зарубежная бизнес-деятельность…

Асоціація продавців совісті вроздріб, або Кому «служить» АПУ?

Неважко роздивитися, що об’єднує все це розмаїття охочих взяти участь у роботі бодай якоїсь ради лише бажання певного штибу активістів «долучитися» до управління хоча б чимось і контролю за чим завгодно, аби тільки при владних структурах. І…

Будинки з білосніжними меблями для будівельників ХАЕС по 1,5 млн: «Енергоатом» готується до…

«Наші гроші» проаналізували закупівлі різних підрозділів «Енергоатома» останніх місяців, спрямовані на підготовку до будівництва атомних енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Це проєкт із великими корупційними ризиками
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.