В Волынской области прокуратура обнаружила подпольный конвертационный центр и около 100 фиктивных фирм. Об этом “ОЛИГАРХУ” стало известно из сообщения пресс-службы областной прокуратуры.
Сообщается, что данный конвертцентр был создан организованной преступной группой на Волыни и осуществлял свою деятельность на территории всей Украины.
Трем лицам сообщено о подозрении в совершении в составе организованной группы фиктивного предпринимательства, пособничестве в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,5 млн грн, а также в подделке официальных документов.
В ходе досудебного расследования уже возмещено в госбюджет более 3 млн грн, еще на 4 млн грн наложен арест, раскрыто около 100 фиктивных предприятий, директора четырех из них уже осуждены и относительно трех обвинительные акты направлены в суд.
Продолжаются налоговые проверки еще 300 субъектов хозяйствования реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами конвертационного центра. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, сотрудники СБУ совместно с фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Ивано-Франковске деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более полутора миллиона гривен.