Сотрудники налоговой полиции Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 126 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХУ” сообщили в пресс-службе ГФС.
“В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 УК Украины установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность”, – говорится в сообщении.
По данным ведомства, фигуранты создали и приобрели корпоративные права 15 транзитных фиктивных предприятий, на счета которых реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). После этого безналичные средства со счетов транзитных предприятий перечислялись на личный карточный счет организатора центра под видом возврата возвратной финансовой помощи, а затем снимались наличными через кассы и банкоматы 5 банков, и вместе с поддельными первичными документами передавались заказчикам конвертации за исключением 12-13%, что служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг.
Общий объем проконвертированных денежных средств за 2016 – 2017 г.г. составил 126 млн грн.
По результатам пяти обысков, проведенных в офисах и по местам проживания участников центра, изъята первичная документация, компьютерная и оргтехника. Кроме того, заблокированы 107 счетов предприятий – участников в преступной схемы в 8 банковских учреждениях, а на их спецсчетах заблокировано 10,2 млн грн.
Продолжаются следственные действия.
Как сообщалось ранее, сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур.