Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой в процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом более тридцати миллионов гривен. Об этом “ОЛИГАРХУ” сообщили в пресс-центре СБУ.
Оперативники установили, что организовал “конверт” местный житель, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками «услуг» конвертационного были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.
При обысках в офисах конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансовую-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.
«На горячем» задержан один из курьеров конвертационного при снятии наличными двухсот пятидесяти тысяч гривен, отмечается в сообщении.
Также наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.
По предварительным выводам экспертов, через конвертационный центр государству нанесен ущерб на более чем тридцать шесть миллионов гривен, отмечают сотрудники спецслужбы.
Как сообщалось ранее, СБУ прикрыла «конверт» с оборотом в 200 млн в Николаевской области.