Противоправную деятельность межрегиональной организованной преступной группы, участники которой обманули жителей Украины на более 75 миллионов гривен, прекратили в Днепропетровской области сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией. Об этом “ОЛИГАРХУ” сообщили в пресс-службе СБУ.
“Руководители двух страховых компаний с признаками финансовой пирамиды незаконно присваивали деньги граждан, обещая своим вкладчикам заоблачные доходы от размещения депозитных вкладов и страховых взносов на их счетах. Преступники действовали на территории Киева, Житомира, Харькова, Днепра, Кривого Рога, Полтавы, Запорожья, Чернигова, Кропивницкого, Мариуполя, Херсона и Николаева”, – говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, за три года существования так называемого кредитно-финансового учреждения количество пострадавших составляет почти 30 000 граждан Украины, а руководителями пирамиды присвоено более 75 миллионов гривен.
“Деятельность финансовой пирамиды создала в обществе социальную напряженность, которую удалось снять благодаря совместным действиям правоохранителей. Уже задержаны и объявлено о подозрении двум дельцам, причастным к организации преступной схемы”, – уточнили в СБУ.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности и установление всех фигурантов дела.
Как сообщалось ранее, бывшему главе Музыкального фонда союза композиторов Украины сообщено о подозрении в мошенничестве на сумму более 7,3 млн грн путем отчуждения недвижимости и завладения обманом средствами банка.