Новости

Фискалы ликвидировали “конверт” с оборотом более 90 млн

В Сумской области сотрудники налоговй милиции пресекли работу конвертационного центра, который в течение 2016-2017 гг. проконвертировал больше 90 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХУ” сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Фискалами установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Сумской, Харьковской и Донецкой областей услуги по формированию незаконного налогового кредита и минимизации налоговых обязательств, а также по переводу безналичных средств в наличность.

“Компании, торгующие сырами и молочной продукцией, осуществляли реализацию продукции за наличные, при этом продажа товаров документально оформлялась на предприятия, подконтрольные организаторам незаконной деятельности, – отмечается в сообщении. – Кроме этого, компании реального сектора экономики перечисляли безналичные средства на счета предприятий, входивших в состав конвертационного центра, якобы за приобретенные товары. В дальнейшем средства снимались наличными и передавались заказчикам услуг, за исключением 10-12%, которые служили вознаграждением за незаконную конвертацию”.

Общий оборот конвертационного центра в течение 2016-2017 г.г. составил более 90 млн. грн. Установлено ряд компаний-выгодоприобретателей.

В результате 8 обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в транспортных средствах изъято 177,3 тыс. грн наличными, 13 печатей и штампов предприятий, компьютерную технику, чековые книжки, бухгалтерские и финансово – хозяйственные документы, а также черновые записи, подтверждающие ведение незаконной деятельности.



Также наложен арест на 16 расчетных счетов предприятий, которые входили в состав конвертационного центра.

Как сообщалось ранее, СБУ «накрыла» в Сумах центр, занимавшийся теневыми валютными операциями

Напечатать

“ОЛИГАРХ”, Павел Полтавченко

Публикации

Військком на мільйон: ексочільник Броварського ТЦК користується майном на майже $1 мільйон

Екскерівник Броварського районного ТЦК та СП Юрій Бурляй користується елітним будинком у передмісті Києва, квартирою у Вишгороді та робить ремонт у двох квартирах у Борисполі. Більшість цього майна разом з автопарком сімʼї зʼявилися…

Схемы, связи, офшоры: путь Егора Масленникова от стройплощадки до Дубая

Харьков, 2020 год. На строительном горизонте загорается новая звезда – группа компаний “СтройCити Development” во главе с амбициозным девелопером Егором Масленниковым. Он обещает городу небоскрёбы и инновационные кварталы, но его имя вскоре…

Велике будівництво на Сумщині. Найдорожчі проєкти, що стартували разом із російським наступом

Тим часом цивільне будівництво в регіоні не спиняється. На тлі загрози обстрілів та подальшого просування росіян на Сумщині не лише зводяться військові укріплення, а й ремонтуються шкільні їдальні, оновлюються кладовища та відбудовуються…

Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем’єр-міністр Олексій…

Але зняти Чернишова з посади – це визнати факт високопосадової корупції в оточенні президента. Дозволити вручити підозру віцепрем'єр-міністру – потрапити в заголовки з корупційним рекордом. Посадовець такого рівня за президентства…
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.