В Кропивницком СБУ прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра, успевшего «отмыть» примерно двести миллионов гривен. Об этом “ОЛИГАРХУ” сообщили в пресс-центре СБУ.
Правоохранители установили, что организовала нелегальный бизнес группа дельцов, в которую входили работники банковской сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях. Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в «тень» средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины, отмечают в СБУ.
Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.
Как отмечается в сообщении, “при обысках в офисных помещениях “конверта”, по месту жительства и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБ Украины обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для «выращивания» криптовалюты”.
По предварительному анализу изъятой документации, за время свое противоправной деятельности конвертцентр успел «отмыть» примерно двести миллионов гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось ранее, в Киеве прикрыли донецкий «конверт» с оборотом 34 миллиона