В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с Нацполицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 миллионов гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения в Фейсбук первого заместителя председателя ГФС Сергея Билана.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
“Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий, – сообщил Сергей Билан. – На их счету компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за услуги”.
В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято около 220 тысяч гривен наличными, 33 печати предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово – хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 млн гривен.
Кроме того, заблокированы 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.
Как сообщалось ранее, СБУ прикрыла «конверт» с криптовалютой, «отмывший» 200 миллионов