В Киеве раскрыли масштабную схему формирования налогового кредита по НДС
Фейсбук Сергея Билана
В Киеве сотрудники налоговой милиции раскрыли схему по незаконному формированию налогового кредита по НДС, прикрытию бестоварных операций и реализации товаров без отражения данных операций в налоговом учете. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения заместителя главы ГФС Сергея Билана в Фейсбук.
В ходе расследования было установлено, что на территории Киева и Днепропетровской области действует группа лиц, контролирующих предприятия, используемых в схеме документального прикрытия бестоварных операций по поставке импортированного фурнитуры и ДСП для компаний , работающих на мебельном рынке Украины.
Кроме того, злоумышленники предоставляли услуги по незаконному формированию налогового кредита по НДС для различных транзитно – конвертационных групп и реализации ДСП и импортируемой фурнитуры за наличный расчет без отражения этих операций в официальном налоговом учете.
В ходе проведенных в Киеве, Кривом Роге и Киевской области обысков было обнаружено и изъято более 2,8 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 26 печатей транзитных предприятий, компьютерная техника, финансово – хозяйственные документы и черновые записи, добавил Сергей Билан
Как сообщалось ранее, первый заместитель главы ГФС Билан задекларировал $ 1 тысячу наличными
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»