Национальный банк Украины продолжает оказывать правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы Национального банка Украины.
За 9 месяцев 2017 НБУ направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67.5 млрд грн, $ 16 млрд и 10 млн евро.
В том числе одно сообщение о подозрительных финансовых операциях было отправлено в Национальное антикоррупционное бюро Украины, два сообщения – в Национальную полицию Украины: относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами Украины и относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины.
Как сообщалось ранее, у членов правления Нацбанка в полтора раза выросла зарплата
Татьяна Дубровская«ОЛИГАРХ»