Генеральная прокуратура (ГПУ) подозревает служащих одесского Марфин Банка в хищении 300 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Финклуб”.
Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева в Едином государственном реестре судебных решений. По данным следствия, четыре менеджера банка через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, участвовавших в афере, в 2016-2017 году вывели из Марфин Банка около 300 млн грн.
Мошенническая схема заключалась в том, что банк предоставлял кредиты без залога на аффилированные предприятия с целью дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации.
В связи с этим, прокуратура просила суд предоставить следователям записи телефонных разговоров, а также тексты сообщений одного из фигурантов дела за период с февраля по май 2017 года.
Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и следователей и обязал одесского оператора связи ООО “Интертелеком” предоставить требуемую информацию.
Как сообщалось ранее, названы покупатели Марфин Банка
Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»