Хозяйственный суд Одесской области 19 октября 2017 удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов о признании недействительными договоров, по которым из АО «Имэксбанк» (до признания его неплатежеспособным) был выведен на связанные компании кредитный портфель физических лиц на общую сумму 312 240 000 грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал их сообщения пресс-службы ФГВФЛ.
Незадолго до введения временной администрации, в результате реализованной схемы, качественный кредитный портфель «Имэксбанка» физических лиц был уступлен в пользу ООО «Фрегат». А потом заключенным трехсторонним договором осуществлена замена стороны кредитора ООО «Фрегат» новым кредитором ООО «Компания “Дасти”. Речь идет о 23 131 договора на общую сумму задолженности более 300 млн грн. Цена уступки составила лишь 28,3 млн грн.
Впрочем перечисления даже этой суммы было осуществлено без внесения живых средств, а только путем записи в бухгалтерских документах, – отмечают в ФГВФЛ.
В схеме, в частности, были задействованы «средства» вкладчика с большим депозитом, который досрочно разорвав депозитный договор, якобы перечислил средства на счет ООО «Компания «Дасти» в качестве финансового займа.
Показательно, что директором и учредителем этой компании выступает бывший руководитель управления по работе с проблемной задолженностью АО «Имэксбанк».
В ФГВФЛ напомнили, что еще в ноябре 2016 по инициативе уполномоченного лица Фонда гарантирования в «Имэксбанка» в судебном порядке “Компании “Дасти” было запрещено отчуждать любым способом в пользу третьих лиц права требования по указанным кредитным договорам.
Как сообщалось ранее, группа банкиров незаконно завладела более $ 300 млн
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»