В ГФС начали обыски после ареста 450 млн известного контрабандиста, — СМИ
РИА Новости Украина
В Департаменте по организации борьбы с таможенными правонарушениями ГФС начались обыски. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения «Украинской правды».
«Уголовное производство начато в конце прошлой недели после того, как ГФС публично отчиталась о совместной с НАБУ операции. В ее результате были арестованы 450 миллионов гривен, принадлежащие одесскому контрабандисту, который контролирует значительную часть рынка минимизации таможенных платежей», — заявил источник.
«Нас предупреждали о том, что он скоро «передаст привет» и нам нужно быть готовыми к силовым действиям», -добавил он.
Ранее Государственная фискальная служба (ГФС) вместе с НАБУ в результате совместных действий в конце прошлой недели арестовали 450 миллионов гривен, принадлежащие двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролирует один из самых известных контрабандистов Украины.
Возглавляемая им одесская преступная группировка создала десятки фирм-однодневок, директорами которых были подставные лица. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки и т.д.). Поставкой товара из Китая занимались аналогичные фирмы-прокладки.
Контракты же фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженную в десять и более раз.
Как сообщалось ранее, из «Ощадбанка» исчезли арестованные $ 156 млн
«ОЛИГАРХ»