В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 390 миллионов гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В сообщении отмечается: “В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что злоумышленники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, которые работали в разных регионах страны по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.
В схеме были задействованы подконтрольные участникам центра транзитные и фиктивные фирмы. За оказанные предприятиям реального сектора экономики услуги по обналичиванию денежных средств, участники схемы получали вознаграждение в размере 10-12 % от конвертируемой суммы.
Общий оборот конвертационного центра составил более 390 млн грн.
В ходе санкционированных обысков было выявлены и изъяты: компьютерная техника, черновые записи, указывающие на преступную деятельность, печати фиктивных и транзитных предприятий, а также более 2,5 миллионов наличными в национальной и иностранной валюте”
Как сообщалось ранее, в Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом 1 млрд
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»