Новости

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 390 млн

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 390 миллионов гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В сообщении отмечается: “В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что злоумышленники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, которые работали в разных регионах страны по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

В схеме были задействованы подконтрольные участникам центра транзитные и фиктивные фирмы. За оказанные предприятиям реального сектора экономики услуги по обналичиванию денежных средств, участники схемы получали вознаграждение в размере 10-12 % от конвертируемой суммы.

Общий оборот конвертационного центра составил более 390 млн грн.

В ходе санкционированных обысков было выявлены и изъяты: компьютерная техника, черновые записи, указывающие на преступную деятельность, печати фиктивных и транзитных предприятий, а также более 2,5 миллионов наличными в национальной и иностранной валюте”



Как сообщалось ранее, в Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом 1 млрд

Напечатать
Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»

Публикации

Військком на мільйон: ексочільник Броварського ТЦК користується майном на майже $1 мільйон

Екскерівник Броварського районного ТЦК та СП Юрій Бурляй користується елітним будинком у передмісті Києва, квартирою у Вишгороді та робить ремонт у двох квартирах у Борисполі. Більшість цього майна разом з автопарком сімʼї зʼявилися…

Схемы, связи, офшоры: путь Егора Масленникова от стройплощадки до Дубая

Харьков, 2020 год. На строительном горизонте загорается новая звезда – группа компаний “СтройCити Development” во главе с амбициозным девелопером Егором Масленниковым. Он обещает городу небоскрёбы и инновационные кварталы, но его имя вскоре…

Велике будівництво на Сумщині. Найдорожчі проєкти, що стартували разом із російським наступом

Тим часом цивільне будівництво в регіоні не спиняється. На тлі загрози обстрілів та подальшого просування росіян на Сумщині не лише зводяться військові укріплення, а й ремонтуються шкільні їдальні, оновлюються кладовища та відбудовуються…

Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем’єр-міністр Олексій…

Але зняти Чернишова з посади – це визнати факт високопосадової корупції в оточенні президента. Дозволити вручити підозру віцепрем'єр-міністру – потрапити в заголовки з корупційним рекордом. Посадовець такого рівня за президентства…
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.