Полиция арестовала мошенников, поимевших на “благотворительности” 5 млн

Злоумышленники под видом представителей руководителей местных органов исполнительной власти заставляли предприятия и организации различных форм собственности принимать участие в благотворительности в пользу жертв АТО и на помощь в лечении детей воинов АТО. Подозреваемые во главе с организатором группы взяты под стражу. Об этом “ОЛИГАРХУ” сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Полицейские установили: злоумышленники, выбрав «жертву», звонили ей под видом представителей руководителей местных органов исполнительной власти и заставляли принять участие в благотворительной деятельности. Акция якобы была инициирована государственной администрацией определенной области и нацелена на сбор средств для помощи жертвам АТО и лечения детей воинов АТО.

Свою деятельность от имени представителей власти мошенники подтверждали рассылкой электронных писем с соответствующим содержанием. В дальнейшем пострадавшие перечисляли деньги на счета благотворительных учреждений,  которые заранее были приобретены у предыдущих основателей и переоформлены на третьих лиц. Деньги перечислялись на счета банка, где один из членов группы – сотрудник указанного банка – организовывал перевод мошеннических средств на частные карточки третьих лиц. После этого деньги переводились в наличные специально подобранными лицами за вознаграждение.

Полицейские совместно со службой безопасности банка установили 120 фактов мошенничества по всей территории Украины на общую сумму более 5 млн гривен.

В состав преступной группы входили четыре человека – 26-летний организатор и его сообщники – 25, 26 и 34 лет. По их месту жительства полицейские провели ряд санкционированных обысков. В результате изъята компьютерная техника, мобильные терминалы, флэш-носители информации, роутеры, сим-карты разных операторов и документы. Кроме того, изъяты печати и штампы фиктивных благотворительных организаций, карточки разных банков, на которые пострадавшие передавали денежные средства, и больше 5000 долларов США.

Четырем участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Судом им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,2 миллиона гривен каждому.

Также принимаются меры по наложению ареста на банковские счета фиктивных благотворительных организаций для обеспечения возмещения причиненных убытков.

Как сообщалось ранее, в столице задержаны вооруженные мошенники, похитившие из госбанка 6 млн